Compliance

A través de nuestros sistemas integrales en materia de PLD/FT mantenemos las operaciones en el día a día con los controles, reglamentos y leyes nacionales y mundiales en materia de lucha contra el lavado de dinero, como el control de activos extranjeros, los regímenes de sanciones, las personas políticamente expuestas (PEP) y las listas de vigilancia, las leyes bancarias, la Ley Patriota de EE.UU. y otras.

Te apoyamos y asesoramos con las últimas regulaciones KYC, fortaleciendo la confianza y lealtad del cliente.

Verificamos la autenticidad de los documentos de identidad presentados por el cliente que sean reales y estén actualizados de manera física y en archivos electrónicos.