Quien es Quien
Es una empresa que brinda servicios de información y soluciones tecnológicas enfocadas en la prevención, evaluación y mitigación de riesgos en las relaciones humanas, dirigida a diversos sectores vulnerables.
KYC System
A través de su Software PLD y Antilavado de dinero proporciona un servicio para el cumplimiento regulatorio, fácil, seguro y eficaz para dar soluciones
integrales para el Sector Financiero y Actividades Vulnerables, adaptadas a la regulación mexicana en constante evolución.
Sinergia PLD
Especialistas en cumplimiento regulatorio ante la CNBV y la CONDUSEF, en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo con más de 10 años de experiencia, brindando a los clientes una cultura enfocada en resultados.